Grupul financiar Nordea cu centrul în Finlanda, în mijlocul unui scandal financiar. Mafia rusă a transferat sute de milioane de euro prin băncile sale

Ziariștii de la televiziunea publică finlandeză au intrat în posesia unor documente privind tranzacțiile din perioada 2005- 2017. Ei susțin că grupul financiar, prin băncile sale, în special cele din țările baltice, devenise principalul canal de transfer al banilor murdari proveniți din Rusia.

Mașinăria financiară ar fi fost pusă la punct de un grup de oameni de afaceri ruși, unii chiar din cercurile de apropiați ai președintelui Vladimir Putin.

Pirjo Jukarinen, detectiv: „Nu există nici un dubiu că banca este una dintre părţile obligate să informeze. Banca, în cele din urmă, este responsabilă în egală măsură ca şi celelalte părţi implicate conform legii.”

Printre clienții grupului Nordea sunt sute de companii fantomă ai căror proprietari sunt aproape imposibil de identificat. Legile în vigoare cer băncilor să îi identifice pe clienții lor și să determine originea oricăror fonduri suspecte.

Pirjo Jukarinen, detectiv: „Clienţii nu au fost identificaţi aşa cum cere legea. Asta se putea face foarte uşor jucând după regula jocului.”

Una după alta, băncile din cadrul grupului sunt anchetate sub suspiciunea infracțiunii de spălare de bani.

Grupul Nordea se apără și spune că informațiile apărute la Televiziunea publică finlandeză nu sunt noi și admite că sistemele de operare din trecut nu ar fi fost atât de bine puse la punct încât să poată face față unei asemenea infracțiuni.