Jurnalist renumit din Spania, arestat alături de zeci de colaboratori pentru spălare de bani. Imperiu construit cu sute de firme. Gruparea plănuia să înființeze o bancă în Malta

Paguba se ridică la 50 de milioane euro.

Jose Luis Moreno își construise un adevărat imperiu cu ajutorul a peste 700 de firme distribuite pe tot teritoriul Spaniei, prin care rula milioane de euro. Pentru a reuși să spele sumele obținute din înșelăciune, gruparea plănuia să înființeze o bancă în Malta, unde să depoziteze banii.

Printre cei reținuți sunt producători de televiziune, directori de bănci și notari, cu ajutorul cărora obținea împrumuturi în numele firmelor.

Investigația a început în 2018 și a scos la iveală inclusiv implicarea în spălarea banilor proveniți din traficul de droguri.