Percheziţii în 7 judeţe şi în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală

Perchezițiile au loc în București și în județele Prahova, Bacău, Iași, Galați, Alba, Buzău și Dâmbovița. 40 de persoane vor fi conduse la audieri.

Prejudiciul cauzat este de aproximativ 1,4 milioane de euro din evaziune fiscală și 300.000 de euro din spălarea banilor.

În perioada 2010 – 2016, 30 de societăți comerciale ar fi influențat obligațiile fiscale datorate bugetului de stat, prin înregistrarea în evidențele contabile proprii de operațiuni nereale.

Pentru evaziune fiscală au fost folosite 10 societăți cu un comportament de tip fantomă.