Percheziţii DIICOT în Neamţ, Braşov, Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de 2 milioane de euro

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău, împreună cu procurorii DIICOT Bacău, efectuează, miercuri dimineaţă, 33 de percheziţii domiciliare în judeţele Neamţ, Braşov, Ilfov şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal privind infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, transmiterea fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, şi spălarea banilor.

2 noiembrie 2022, 08:31

Rețea de trafic de droguri din Bistrița, destructurată. 11 kilograme de stupefiante au fost confiscate

O rețea de trafic de droguri din Bistrița a fost destructurată. Patru persoane au fost reținute în urma mai multor percheziții efectuate atât în Bistrița Năsăud, cât și în Cluj.

18 august 2022, 12:42

Percheziții DIICOT în Brașov, la persoane care luau credite de la IFN-uri și nu le mai rambursau. Prejudiciul este de 42 de milioane de lei, 18 oameni sunt audiați

Polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov și ai Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Brașov, au făcut astăzi 27 de percheziţii în judeţul Braşov, într-o cauză unde suspiciunile sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecinţe deosebit de grave, obținere ilegală de fonduri și spălarea banilor.

1 august 2022, 14:18

Doi slovaci urmăriţi pentru trafic de droguri au fost reținuți la Satu Mare

Poliţiştii Serviciului Urmăriri din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale şi a cooperării internaţionale au reţinut, în incinta unui hotel din municipiul Satu Mare, doi cetăţeni slovaci urmăriţi internaţional pentru participare la un grup infracţional organizat şi trafic ilicit de droguri de mare risc, informează, sâmbătă, IGPR.

16 aprilie 2022, 11:14

Parchetul General a trimis dosarul City Insurance la DIICOT

Dosarul City Insurance a fost preluat de DIICOT de la Parchetul General.

7 octombrie 2021, 19:21

Acuzații de delapidare și fals la Opera din Iași. Directoarea Operei Naționale din Iași, Beatrice Rancea, audiată la DIICOT

Constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare, fals şi uz de fals sunt suspiciunile procurorilor DIICOT care au descins la Opera din Iaşi şi la locuinţele mai multor angajaţi și colaboratori, printre care actualul manager al instituţiei şi o cunoscută creatoare de modă. 14 persoane sunt cercetate de anchetatori pentru un prejudiciu de cel puţin 1 milion de euro.

1 martie 2021, 12:16

Constanța: Percheziții la locuințele unor persoane bănuite de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Suceava, efectuează 9 percheziții domiciliare, la locuințele unor persoane bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism.

10 iunie 2020, 09:48

Codrin Ştefănescu, pus sub acuzare de DIICOT. Este acuzat de constituirea unui grup infracţional, şantaj, abuz în serviciu

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ştefănescu, a fost pus azi sub acuzare pentru mai multe infracțiuni de DIICOT Caraş Severin.

28 februarie 2020, 19:39

14 persoane au fost trimise în judecată în dosarul tinerilor germani ținuți în sclavie în Maramureș

DIICOT a dispus, vineri, trimiterea în judecată a 14 persoane, printre care se află soţii Schumann Bert Sieghard şi Schumann Babett, dar şi un asistent social, în dosarul tinerilor germani ţinuţi în sclavie într-un centru din localitatea Vişeu de Sus, județul Maramureş.

14 februarie 2020, 14:13