Laurențiu Baranga a demisionat din funcția de președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Este acuzat că și-a falsificat documentele de studii

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Laurențiu Baranga, a demisionat din funcție. Este acuzat că și-a falsificat documentele de studii pentru a obține funcții.

10 octombrie 2020, 11:08

21 de mandate de aducere într-un dosar de evaziune fiscală, pentru un prejudiciu de un milion de lei

Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 pun în aplicare, joi dimineaţă, 21 de mandate de aducere emise pe numele unor persoane domiciliate în 7 județe, pentru evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii.

8 octombrie 2020, 10:31

Percheziții la persoane acuzate de înșelăciune. Cereau bani în numele unor bolnavi de Covid

Polițiștii din Capitală fac, miercuri dimineața, trei percheziții în București și Constanța în locuințele unor persoane bănuite de înșelăciune. Acestea ar fi obținut peste 100.000 de lei, după ce ar fi sunat oameni și ar fi cerut bani în numele unor bolnavi de Covid ori s-au dat drept rude bolnave.

7 octombrie 2020, 10:02

Doi polițiști reținuți după perchezițiile de joi într-un dosar de criminalitate organizată

Doi polițiști au fost reținuți după perchezițiile de joi într-un dosar de criminalitate organizată. Cei doi sunt bănuiți că au sprijinit activitatea unei grupări de crimă organizată și au încercat să intervină în pretinsa mușamalizare a unei tentative de omor.

2 octombrie 2020, 10:11

Percheziții în Capitală. Hackerii au prejudiciat 600 clienți ai unor bănci din Lituania și Estonia

Patru percheziții s-au desfășurat în București la persoane bănuite că au prejudiciat 600 de clienți ai unor bănci din Lituania și Estonia, cu 200.000 de euro. De asemenea, au fost oprite transferuri frauduloase în valoare de 300.000 de euro.

29 septembrie 2020, 13:57

Percheziții la clanul Sadoveanu. Printre persoanele audiate este și Remus Mincă, zis Nat, unul dintre liderii clanului

Membrii clanului Sadoveanu din Chitila au fost duși la poliție pentru audieri într-un dosar de șantaj și amenințare. Printre ei și Remus Mincă zis Nat, un lider al clanului, care a participat la partida de barbut unde a fost înjunghiat Emi Pian, liderul clanului Duduienilor.

17 septembrie 2020, 08:08

Poliția Capitalei face 14 percheziții la persoane bănuite de furturi din locuințe

Poliția Capitalei face, astăzi dimineața, 14 percheziții la persoane bănuite de mai multe furturi din locuințe. Prejudiciul cauzat este de peste 20.000 de euro.

9 septembrie 2020, 07:44

Percheziții la persoane care au făcut comenzi online și nu le-au plătit. 70 de firme au fost păcălite

Poliţiştii din Alba fac, miercuri, la ora transmiterii acestei știri, 17 percheziţii la persoane bănuite că ar fi comandat, prin internet, bunuri în valoare de peste 60.000 de lei, pe care nu le-au mai plătit. Ar fi fost prejudiciate peste 70 de societăți care comercializează produse on–line.

26 august 2020, 09:03

Percheziții într-un dosar ce vizează substanțe periculoase, vândute ilegal

Percheziții de amploare în patru județe făcute de polițiștii de la Direcția Arme, Explozivi și Substanțe periculoase. Ei suspectează că mai multe persoane vindeau ilegal produse extrem de toxice, periculoase pentru oameni și plante.

21 august 2020, 12:26