percheziţii | Site-ul de stiri al TVR

Percheziții la o grupare de evazioniști condusă de doi chinezi; prejudiciu de 8 milioane euro

Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice efectuează, miercuri dimineața, șapte percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județului Ilfov, în cadrul unei acțiuni de destructurare a unei grupări specializate în săvârșirea infracțiunilor de delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani.

18 octombrie 2017, 10:21

Cultivatori de cannabis, duşi la audieri. Doi tineri cultivau plantele pe un câmp de lângă localitatea Lovrin

Doi cultivatori de droguri din Timiş au fost duşi azi noapte la audieri. După ce i-au urmărit mai mult timp, poliţiştii au descoperit cultura de cannabis pe care o aveau la marginea unei localităţi.

15 septembrie 2017, 14:19

Dorin Cioabă va fi cercetat sub control judiciar pentru evaziune fiscală

Doar câteva ore a stat după gratii autointitulatul rege al romilor! Dorin Cioabă a fost reținut inițial de procurori într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 5 milioane de euro. Așa-zisul rege a avut nevoie de ambulanță la auzul veștii, însă joi dimineață procurorii au fost ceva mai blânzi.

14 septembrie 2017, 12:40

IGPR: Percheziții în cinci județe, la suspecți de evaziune și spălare de bani; prejudiciul - circa 6,8 milioane lei

Polițiștii din Olt efectuează, joi dimineață, 20 de percheziții, în cinci județe, pentru documentarea activității infracționale a unor persoane care ar fi derulat operațiuni fictive cu bunuri, folosind firme fantomă, cu un prejudiciu de 6,8 milioane lei creat prin evaziune fiscală și spălare de bani, potrivit IGPR.

14 septembrie 2017, 08:38

Percheziții în București și 5 județe, într-un dosar de evaziune fiscală

Procurorii au efectuat 23 de descinderi la sediile unor firme și la locuințele unor persoane din București și din 5 județe.

13 septembrie 2017, 17:24

"Regele romilor", reținut. Percheziții la palatul lui Dorin Cioabă, într-un dosar cu un prejudiciu de peste 5 milioane euro

Poliţiştii au percheziţionat miercuri dimineaţă una dintre locuinţele auto-intitulatului 'rege al romilor', Dorin Cioabă. O căutau pe soţia acestuia, care este anchetată alături de alte zeci de persoane. Miercuri seară, Dorin Cioabă a fost reținut. Procurorii îi acuză de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul depășește 5 milioane de euro.

13 septembrie 2017, 08:34

Percheziții de amploare în judeţele Ilfov, Constanţa şi în Bucureşti

Agenţii au descins în peste 40 de locaţii, case de schimb valutar dar şI locuinţe ale suspecţilor. 16 persoane, suspectate de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul schimbului valutar, duse la audieri.

12 septembrie 2017, 21:57

50 de percheziții DNA în Capitală. Surse judiciare: Printre cei vizați de anchetă s-ar afla chiar șeful CNAS

Sănătatea este sărăcită prin fraude. Procurorii DNA au descoperit sute de dosare medicale false şi servicii fictive de îngrijire la domiciliu care erau decontate din banii statului. Prejudiciul se apropie de 3 milioane de euro. Se adaugă deconturi de medicamente pentru pacienţi care nu există, în valoare de aproape 7 milioane de euro. În total, aşadar, aproape 10 milioane. Este vizat chiar şeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

31 august 2017, 12:40

DNA cere sesizarea Senatului pentru urmărirea penală a ministrului pentru relația cu Parlamentul, Viorel Ilie

Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a cerut vineri sesizarea Senatului, pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale față de Viorel Ilie, ministrul pentru relația cu Parlamentul, pentru instigare la folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în perioada exercitării funcției ministeriale.

25 august 2017, 13:47

Descinderi ale mascaților la mai multe familii de romi din Lugoj