Detalii din dosarul cămătarilor de lux. Acționau după o metodă pe care au botezat-o "Dama cu camelii". Cinci persoane au fost arestate

A căzut o importantă rețea de cămătărie din Capitală iar 5 membri ai grupului au fost arestați preventiv. Printre ei și un cunoscut muzician, Dan Nicolau, unul dintre cei mai buni trompetiști, colaborator al trupei VUNK. Erau cămătari de lux, în grup fiind implicați și doi executori judecătorești. 49 de apartamente și case din București și Ilfov au ajuns ilegal în proprietatea cămătarilor la prețuri derizorii.

14 octombrie 2017, 13:13

Trompetistul Dan Nicolau, acuzat într-un dosar de cămătărie, a fost arestat preventiv. Rețea de cămătari de lux, destructurată

Cunoscutul muzician Dan Nicolau, unul dintre cei mai buni trompetişti, colaborator al trupei Vunk, a fost arestat preventiv, vineri, seară, într-un dosar de cămătărie. A căzut o importantă reţea de cămătărie din Capitală. Erau cămătari de lux. În reţea erau implicati și doi executori judecătoreşti. 49 de apartamente şi case din Bucureşti şi Ilfov au ajuns ilegal în proprietatea cămătarilor. Pentru aproape 20 dintre ei se cere arest preventiv.

13 octombrie 2017, 20:34

ÎCCJ: Sebastian Ghiță, achitat în dosarul în care este acuzat că l-a mituit pe Iulian Bădescu

Fostul deputat Sebastian Ghiță a fost achitat luni de ÎCCJ în dosarul privind finanțarea ilegală a clubului Asesoft Ploiești. Decizia nu e definitivă.

25 septembrie 2017, 13:49

Procurorii DNA au cerut pedeapsa maximă de 10 ani de închisoare pentru Sebastian Ghiță, în dosarul finanțării clubului ASESOFT

DNA a cerut astăzi pedeapsa maximă de 10 ani de închisoare în cazul inculpatului Sebastian Ghiță, în dosarul în care acesta este acuzat de spălare de bani și de mituire a fostului primar al Ploieștiului, Iulian Bădescu. Dosarul se judecă la Înalta Curte de Casație și Justiție, la compeltul de 3 judecători.

19 septembrie 2017, 14:51

IGPR: Percheziții în cinci județe, la suspecți de evaziune și spălare de bani; prejudiciul - circa 6,8 milioane lei

Polițiștii din Olt efectuează, joi dimineață, 20 de percheziții, în cinci județe, pentru documentarea activității infracționale a unor persoane care ar fi derulat operațiuni fictive cu bunuri, folosind firme fantomă, cu un prejudiciu de 6,8 milioane lei creat prin evaziune fiscală și spălare de bani, potrivit IGPR.

14 septembrie 2017, 08:38

Brazilia: Fostul președinte Lula, inculpat într-un nou caz de corupție

Fostul președinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, condamnat recent la aproape zece ani de închisoare, a fost inculpat marți pentru corupție și spălare de bani într-un alt caz, a anunțat parchetul, relatează AFP.

2 august 2017, 09:51

Deputatul Ioan Munteanu a fost plasat sub control judiciar pentru trafic de influență și spălare de bani

Liderul PSD Neamț, deputatul Ioan Munteanu, a fost plasat sub control judiciar de DNA Ploiești pentru o mită de 400.000 de euro.

26 mai 2017, 15:46

Dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Percheziții în București și în mai multe județe

Polițiști de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, efectuează, miercuri, 32 de percheziții domiciliare în Capitală și în județele Dâmbovița, Ialomița, Prahova și Ilfov, la locuințele și sediile sociale ale mai multor persoane fizice și juridice implicate în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul achizițiilor de materiale de construcții și produse IT.

26 aprilie 2017, 09:01