Bancă suedeză, bănuită de spălare de bani proveniți din Rusia. Transferuri de miliarde de euro către companii fără adresă și fără telefon

Printr-o inginerie financiară bine pusă la punct, în perioada 2007-2015, între Swedbank și Danske Bank s-au făcut tranzacții de peste 4 miliarde de euro.

Televiziunea publică din Suedia a intrat în posesia unor documente care confirmă volumul transferurilor bancare.

Linda Kakuli, documentarist: „Am descoperit şi o parte din cele mai infame şi bine documentate trasee ale spălării banilor”.

Sunt cel puțin 40 de companii fără nicio adresă, un număr de telefon. În schimb, toate figurează că ar avea sediul social la aceeași căsuță poștală din Marea Britanie.

Swedbank a transferat acestor companii aproape 30 de milioane de euro.

Documentele arată că aceeași bancă are mii de clienți în țările baltice. În cele mai multe cazuri, datele privind titularul și obiectul activității sunt neclare.

Reprezentanții băncii susțin că de câte ori au avut bănuieli au acționat.

Tentaculele afacerii se întind în toată regiunea baltică, iar în urma dezvăluirilor făcute de televiziunea suedeză, procuratura din Estonia anchetează legătura dintre Swedbank și Danske Bank din Danemarca.

Banca daneză este deja investigată în legătură cu mai multe transferuri făcute din Rusia prin intermediul filialei estoniene.

Suma este de aproximativ 200 de miliarde de euro, bani care ar fi provenit de la politicieni și afaceriști ruși care au devalizat rezervele statului.