Donald Trump, acuzat de un judecător din New York că a comis fraudă financiară repetată. Procurorul general al statului american solicită penalități de 250 de milioane de dolari

Judecătorul Arthur Engoron a constatat că Trump și directorii companiei sale, inclusiv fiii săi Eric și Donald Jr, au înșelat în mod obișnuit și repetat băncile, asigurătorii și alte persoane prin supraevaluarea masivă a activelor și prin exagerarea valorii sale nete în documente.

Decizia sa a fost luată în cadrul unui proces civil intentat de Letitia James, procurorul general al New York-ului, cu câteva zile înainte de începerea unui proces fără jurați care va audia acuzațiile potrivit cărora Donald Trump și Organizația Trump au mințit timp de un deceniu cu privire la valoarea activelor și la valoarea sa netă pentru a obține condiții mai bune la credite bancare și asigurări.

„Documentele de aici conțin în mod clar evaluări frauduloase pe care inculpații le-au folosit în afaceri”, a scris Engoron.

James a declarat că Trump s-a angajat într-o operațiune efectivă de „momeală și schimbare”, umflându-și valoarea netă cu până la 2,23 miliarde de dolari și, după o măsurătoare, cu până la 3,6 miliarde de dolari, în declarațiile financiare anuale date băncilor și asigurătorilor.

Printre activele ale căror valori au fost umflate se numără proprietatea lui Trump de la Mar-a-Lago din Florida, apartamentul său penthouse din Trump Tower din Manhattan, precum și diverse clădiri de birouri și terenuri de golf, a precizat James în procesul depus în septembrie 2022.

Alina Habba, consilierul general al lui Trump, a descris Trump Organization ca fiind „o poveste de succes americană” și a calificat decizia judecătorului drept „fundamental greșită”.

„Intenționăm să facem imediat apel la această decizie, deoarece președintele Trump și familia sa, la fel ca orice proprietar de afaceri american, au dreptul la o zi în instanță”, a declarat Habba marți, într-un comunicat.

Echipa de avocați a lui Trump îi ceruse anterior lui Engoron să respingă procesul împotriva sa, argumentând că James nu avea autoritatea de a intenta procesul, deoarece nu existau dovezi că publicul a fost afectat de acțiunile lui Trump și că multe dintre acuzații au depășit termenul de prescripție.

Dar judecătorul a indicat săptămâna trecută că nu este dispus să fie înțelegător, reproșându-le avocaților lui Trump că au adus „argumente frivole” și declarând că ia în considerare sancțiuni împotriva lor.

Chris Kise, care îl reprezintă, de asemenea, pe Trump într-o acuzație federală din Florida privind gestionarea de către fostul președinte a unor documente clasificate după ce a părăsit Casa Albă, a susținut: „Ceea ce se întâmplă aici este ceea ce se întâmplă în fiecare zi în tranzacțiile comerciale complexe”.

Engoron nu s-a lăsat convins.

„Faptul că nimeni nu a fost rănit nu înseamnă că dosarul este respins”, a spus el. În hotărârea sa de marți, el a admis o moțiune a lui James care cerea sancțiuni împotriva echipei juridice a lui Trump pentru că a prezentat în mod repetat argumente deja respinse, amendând cinci avocați cu 7.500 de dolari fiecare.

Procurorii din Manhattan au analizat posibilitatea de a intenta un proces penal pentru comportamentul fraudulos, dar au refuzat să facă acest lucru, lăsându-l pe James să îl dea în judecată pe Trump și să ceară sancțiuni care ar putea perturba capacitatea sa și a familiei sale de a face afaceri în New York.

Decizia lui Engoron, într-o fază a cazului cunoscută sub numele de judecată sumară, rezolvă cererea cheie din procesul lui James, deși rămân alte șase cereri.

Procesul fără jurați este programat să înceapă pe 2 octombrie. James solicită penalități de 250 de milioane de dolari și o interdicție pentru Trump de a face afaceri în New York, statul său natal. Audierea ar putea dura până în decembrie, a declarat Engoron.

Judecătorul l-a mai penalizat pe Trump și înainte. La începutul anului 2022, fostul președinte a plătit amenzi de 110.000 de dolari după ce nu a respectat termenele limită ale cazului.

Cazul este unul dintre cele mai multe pe care Trump, liderul detașat în cursa pentru nominalizarea republicană la alegerile prezidențiale din 2024, trebuie să le gestioneze în timp ce apare în campania electorală. El se confruntă cu 91 de acuzații penale în cadrul a patru capete de acuzare, pentru plăți de bani pentru tăinuire către o vedetă de filme pentru adulți, păstrarea ilegală de informații clasificate și subversiune electorală la nivel federal și statal.

În instanța civilă, el se confruntă, de asemenea, cu un al doilea proces de defăimare care o implică pe scriitoarea E Jean Carroll, care a declarat că a agresat-o sexual în anii 1990. Găsit responsabil pentru defăimare și abuz sexual, Trump a fost deja amendat cu aproximativ 5 milioane de dolari și judecat în calitate de agresor.