Jurnalist renumit din Spania, arestat alături de zeci de colaboratori pentru spălare de bani. Imperiu construit cu sute de firme. Gruparea plănuia să înființeze o bancă în Malta

Jose Luis Moreno, unul dintre cei mai cunoscuți producători din audiovizualul spaniol, a fost arestat pentru constituire de grup infracțional organizat, spălare de bani, fals în acte și sustragere de la plata impozitelor. Alți 53 de colaboratori apropiați ai artistului au fost de asemenea reținuți.

30 iunie 2021, 11:44

Focșani: Dosar penal pentru fraudă la examenul de Evaluare națională

Suspiciune de fraudă la Evaluarea naţională în Focșani. Inspectoratul şcolar a reclamat că subiectele la limba română au fost fotografiate şi au apărut pe o rețea de socializare, înainte ca proba să fie încheiat.

25 iunie 2021, 07:25

Primarul din Ștefăneștii de Jos și alte două persoane au fost reținute în dosarul de act sexual cu un minor și viol

Mai multe percheziții au avut loc joi dimineața în comuna Ștefăneștii de Jos din județul Ilfov, într-un dosar de viol al unei minore care între timp a născut și un copil. Printre persoanele vizate se numără și primarul localității, Robert Ștefan.

10 iunie 2021, 08:19

SUA | Conglomeratul Trump Organization, vizat de o anchetă penală

Fostul președinte american Donald Trump este vizat de un proces penal. Anunțul a fost făcut de procuratura statului New York și vizează mai multe posibile infracțiuni financiare comise de Organizația Trump, un conglomerat de companii ce aparțin familiei fostului lider.

19 mai 2021, 14:41

Departamentul Antifraudă a sesizat DNA în cazul firmei lui Dan Barna: "Dacă se va porni o urmărire penală împotriva mea, evident, mă voi retrage"

Firma de consultanță care a aparținut vicepremierului Dan Barna, implicată în proiecte cu bani europeni, a fost reclamată la DNA de Departamentul de Luptă Antifraudă, pentru posibile fapte penale. Ar fi vizate de suspiciuni patru persoane.

11 mai 2021, 17:06

Percheziţii într-un dosar privind colectarea şi reciclarea fictivă a 38 de milioane de kilograme de deşeuri de ambalaje

Poliţiştii şi procurorii efectuează, luni, percheziţii în Capitală şi în alte şase judeţe la persoane şi firme bănuite că ar fi consemnat în fals că ar fi realizat activităţi de colectare şi reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de deşeuri de ambalaje.

12 aprilie 2021, 09:27

Șeful SIPI Suceava, Florin Timu, reţinut pentru luare de mită în dosarul ”fabrica de permise”

Colonelul Florin Constantin Timu, șeful Serviciului de Informații și Protecție Internă Suceava, a fost ridicat de procurorii DNA şi dus la audieri în Bucureşti, iar ulterior a fost reţinut. Este suspectat că a primit mită pentru a proteja „fabrica de permise" de la Suceava. Scandalul a început în noiembrie anul trecut, când s-au făcut descinderi la Serviciul de Permise Auto din Suceava. Au fost deschise 3 dosare de corupţie şi mai multe persoane au fost trimise deja în judecată

4 martie 2021, 13:35

DNA: Percheziţii la Apele Române - Administraţia Bazinală a Apelor Prut-Bârlad

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie fac joi trei percheziţii la instituţii publice situate pe raza judeţelor Iaşi şi Suceava, într-un dosar în care se investighează fapte care ar fi fost săvârşite în perioada martie 2020 - 2021.

11 februarie 2021, 11:57

Oamenii legii atrag atenția asupra infracțiunilor de înșelaciune prin metoda ”Site-uri de comerț online”

Aveți grijă atunci când faceți cumpărături online! Este semnalul de alarmă tras de oamenii legii pentru a nu deveni victime ale unei infracțiuni de înșelăciune prin metoda ”Site-uri de comerț online”. O campanie de informare pentru prevenirea victimizării în cazul unei astfel de infracțiuni se desfășoară în această perioadă la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.

2 februarie 2021, 11:47