Un fost agent FBI, Charles McGonigal, în vârstă de 55 de ani, a pledat vinovat marţi pentru spălare de bani în favoarea oligarhului rus Oleg Deripaska, supus sancţiunilor Departamentului Trezoreriei SUA, transmite EFE, preluată de Agerpres.
Banca centrală a Italiei a anunţat astăzi că a îngheţat active în valoare de aproximativ două miliarde de euro aparţinând oligarhilor ruşi, de la debutul invaziei în Ucraina, în luna februarie a anului 2022, transmite Reuters.
IStories a dezvăluit Dosarele Rotenberg, o scurgere de 30 de mii de e-mailuri și 12 mii de documente care demonstrează cum oligarhii Boris și Arkadi Rotenberg și-au ascuns activele lor și ale familiei lui Vladimir Putin de sancțiunile occidentale folosind un „paravan”.
Cei mai bogaţi oameni din Rusia au adăugat 152 de miliarde de dolari la avuţia lor pe parcursul anului trecut, profitând de preţurile ridicate la resursele naturale, ceea ce înseamnă că şi-au revenit după diminuarea semnificativă a averilor înregistrată imediat după ce a izbucnit războiul din Ucraina, subliniază revista Forbes, preluată de Reuters.
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a anunţat vineri primul transfer al unor fonduri ruseşti confiscate, cu scopul de a ajuta Ucraina, transmite sâmbătă AFP.
Oligarhul rus Roman Abramovici a încercat să-şi protejeze averea transferând mai multe miliarde de dolari pe numele copiilor săi chiar înainte de a fi vizat de sancţiuni occidentale ca represalii la invazia rusă din Ucraina, arată informaţiile publicate vineri de cotidianul britanic "The Guardian".
Africa de Sud „nu are niciun motiv să împiedice” un mega-iaht de lux ce ar aparţine unuia dintre cei mai bogaţi oligarhi ruşi să acosteze în apele sale teritoriale, a declarat joi un purtător de cuvânt al preşedinţiei sud-africane, ca răspuns la o atenţionare din partea opoziţiei din această ţară, informează AFP.