Trei persoane, printre care un medic, cercetate pentru că ar fi acordat servicii medicale false la peste 2.000 de pacienți. Prejudiciul este de 400.000 de lei

Trei persoane, printre care un medic, sunt cercetate pentru înşelăciune, fraudă informatică, fals intelectual şi uz de fals, fiind bănuite că ar fi prejudiciat bugetul asigurărilor sociale de sănătate cu aproximativ 400.000 de lei, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Buzău.

22 noiembrie 2021, 21:27

Lăutari acuzați că au înșelat statul ca să încaseze ajutoarele în bani pentru artiști

Aproape o sută de lăutari și cântăreți de muzică de petrecere sunt acuzați că au înșelat statul ca să încaseze ajutoarele în bani acordate artiștilor în timpul pandemiei. Aceștia ar fi fost implicați într-o schemă frauduloasă, cu firme fictive și acte false. Toți au dat declarații azi în fața polițiștilor, iar unii s-au arătat dispuși să dea banii înapoi.

25 februarie 2021, 08:38

DGPMB: Percheziţii într-un dosar de înşelăciune şi uz de fals, cu prejudiciu de 2 milioane de lei

Nouă percheziţii domiciliare au avut loc, marți, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov şi Tulcea. Poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 1  fac cercetări într-un caz de înşelăciune și uz de fals.

23 februarie 2021, 08:13

Percheziții de amploare în București și 9 județe la fabrici clandestine de țigări. Prejudiciul se ridică la 31 de milioane de euro

Percheziții de amploare au loc joi în București și nouă județe, fiind vizat un grup format din cetățeni români și moldoveni. Gruparea a pus în funcțiune fabrici clandestine de țigări, cu un prejudiciu ce depășește 31 milioane euro.

17 decembrie 2020, 08:01

Camera Deputaţilor: Pedeapsă cu amendă în cazul unor infracţiuni de evaziune fiscală, dacă se achită prejudiciul

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, proiectul care modifică Legea de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale, stabilind că se poate aplica pedeapsa cu amendă şi nu închisoare în cazul persoanelor acuzate de evaziune fiscală până la 100.000 de euro care achită integral prejudiciul. S-au înregistrat 195 voturi pentru, 72 împotrivă şi 19 abţineri.

15 decembrie 2020, 17:24

Afacerea măștilor. Fostul director Unifarm ar fi făcut un prejudiciu de 3,6 milioane de lei

Fostul director Unifarm este cercetat pentru că ar fi făcut un prejudiciu de 3,6 milioane de lei în urma unei afaceri cu măști chirugicale. Procurorii DNA au început urmărirea penală și l-au plasat pe inculpat sub control judiciar.

4 decembrie 2020, 12:08

Jaf la o bancă din sectorul 2 al Capitalei. Un bărbat a amenințat casiera și a fugit cu 10.000 lei

Jaf la o bancă din sectorul 2 al Capitalei, în urmă cu puțin timp. Un bărbat a reușit să fugă cu 10 mii de lei, după ce ar fi amenințat-o pe casieră printr-un mesaj scris pe un bilet.

17 noiembrie 2020, 12:52

O grupare specializată în fraude informatice a făcut un prejudiciu de un milion de euro

O grupare specializată în fraude informatice a făcut un prejudiciu de un milion de euro. Miercuri, membrii grupării au fost căutați de procurori și polițiști. Aceștia au făcut razii în județele Dolj, Vâlcea, Ilfov și în municipiul București.

11 noiembrie 2020, 12:01

Polițiștii fac 12 percheziții în București, Dâmbovița și Argeș într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază. Prejudiciul este de 4 milioane de euro

Polițiștii fac miercuri dimineața 12 percheziții în București, Dâmbovița și Argeș, într-un dosar penal de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de protecție și pază. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 4 milioane de euro, reprezentând impozit pe profit și TVA.

28 octombrie 2020, 08:39