Spălare de bani | Site-ul de stiri al TVR

Percheziții la un grup infracțional organizat din Sintești. Parchetul General a declanșat o "Săptămână Z" de combatere a evaziunii fiscale

Percheziţii în localitatea Sinteşti, lângă Capitală. Polițiștii și procurorii au descins la un grup infracțional organizat care, prin intermediul unor firme fantomă, ar fi produs statului un prejudiciu de 66 de milioane de lei, adică peste 13 milioane de euro. E vorba de afaceri cu fier vechi și alte deșeuri.

14 noiembrie 2023, 14:28

DNA: Dinu-Octavian Nicolescu, fost director în Ministerul Mediului, trimis în judecată pentru trafic de influenţă şi spălare de bani

Dinu-Octavian Nicolescu, fost director economic în cadrul Ministerului Mediului, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de trafic de influenţă şi spălare de bani.

11 octombrie 2023, 09:50

Actriţa Isabelle Adjani, judecată în octombrie, la Paris, pentru fraudă fiscală

Actriţa franceză Isabelle Adjani va fi judecată pe 19 octombrie la Paris pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, a aflat marţi AFP dintr-o sursă judiciară.

19 iulie 2023, 06:30

Primarul comunei Corbeanca a fost trimis în judecată pentru luare de mită şi spălare de bani

Primarul comunei Corbeanca din judeţul Ilfov, Valeriu Anton, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat, printre altele, de luare de mită şi spălare de bani în legătură cu retrocedări de terenuri.

14 iulie 2023, 17:02

Frații Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată pentru trafic de persoane. Pe numele lor a mai fost deschis un dosar penal pentru spălare de bani şi trafic de minori

Lovitură pentru frații Tate. Cei doi milionari britanici au fost trimişi în judecată de DIICOT, alături de cele două presupuse complice ale lor. DIICOT a mai deschis un dosar penal pe numele lui Andrew și Tristan Tate pentru spălare de bani şi trafic de minori. Anchetatorii au anunţat că au pus sechestru pe o serie de bunuri ale acestora, printre care vile, limuzine, lingouri de aur, sume mari de bani şi criptomonede de aproape 4 milioane de dolari.

20 iunie 2023, 13:19

Patroni de firme, înșelați cu materiale de construcții. Valoarea prejudiciului se ridică la 128.000 de lei

Descinderi în această dimineață în două județe şi în Bucureşti într-un dosar de înşelăciune cu materiale de construcţii, evaziune fiscală şi spălare de bani.

15 iunie 2023, 11:21

Primarul din Corbeanca, Valeriu Anton, a primit arest preventiv pentru luare de mită

Primarul localităţii ilfovene Corbeanca, Valeriu Anton, a primit arest preventiv, pentru 30 de zile. Decizia a fost luată marți, de Curtea de Apel Bucureşti, relatează Agerpres.

23 mai 2023, 15:52

44 de arestări "într-una dintre cele mai periculoase reţele" criminale din UE, anunță Europol

O operaţiune internaţională fără precedent, la care au participat autorităţi din 11 state, a dus la arestarea a 44 de presupuşi membri ai unei reţele criminale considerate una dintre cele mai periculoase din Uniunea Europeană, au anunţat vineri Europol şi Eurojust, potrivit AFP.

25 noiembrie 2022, 16:55

Percheziţii DIICOT în Neamţ, Braşov, Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de 2 milioane de euro

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău, împreună cu procurorii DIICOT Bacău, efectuează, miercuri dimineaţă, 33 de percheziţii domiciliare în judeţele Neamţ, Braşov, Ilfov şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal privind infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, transmiterea fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, şi spălarea banilor.

2 noiembrie 2022, 08:31

Interlopul zis “Rechinul” a fost trimis în judecată de DIICOT. Florian Tudor este acuzat că a comandat uciderea unor rivali

Percheziții la un grup infracțional organizat din Sintești. Parchetul General a declanșat o "Săptămână Z" de combatere a evaziunii fiscale

DNA: Dinu-Octavian Nicolescu, fost director în Ministerul Mediului, trimis în judecată pentru trafic de influenţă şi spălare de bani

Actriţa Isabelle Adjani, judecată în octombrie, la Paris, pentru fraudă fiscală

Primarul comunei Corbeanca a fost trimis în judecată pentru luare de mită şi spălare de bani

Frații Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată pentru trafic de persoane. Pe numele lor a mai fost deschis un dosar penal pentru spălare de bani şi trafic de minori

Patroni de firme, înșelați cu materiale de construcții. Valoarea prejudiciului se ridică la 128.000 de lei

Primarul din Corbeanca, Valeriu Anton, a primit arest preventiv pentru luare de mită

44 de arestări "într-una dintre cele mai periculoase reţele" criminale din UE, anunță Europol

Percheziţii DIICOT în Neamţ, Braşov, Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de 2 milioane de euro

Ultima Oră

test

Test Articol cu Galerie

Test Video

Tal Chaimi, israelianul care avea și cetățenie română, a fost declarat decedat. Despre el se credea că este ostatic în Gaza, dar ar fi fost ucis în atacul Hamas din 7 octombrie

Seară dedicată ambadasorilor străini, la Palatul Regal. Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei: Sper din tot sufletul că dezbaterea îndelungată privind includerea României și Bulgariei în Schengen va fi rezolvată

Comisia Europeană i-a deblocat Ungariei 10,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune

Preşedintele Iohannis, nemulţumit că tensiunile dintre Ciolacu şi ambasadorul Muraru s-au manifestat public

Sorana Cîrstea a fost desemnată sportiva anului, iar Mara Gae, cea mai bună tânără jucătoare, la Gala Tenisului Românesc