Spălare de bani | Site-ul de stiri al TVR

Plângerea lui Dan Tudorache împotriva controlului judiciar pe cauţiune a fost respinsă de Tribunalul Bucureşti

Dan Tudorache, fost primar al Sectorului 1 al Capitalei, a contestat la tribunal controlul judiciar pe cauțiune de un milion de euro. Avocatul acestuia susține că suma impusă este prea mare.

27 noiembrie 2020, 12:15

14 persoane, arestate preventiv în cauza privind faptele de corupţie de la Serviciul de Permise şi Înmatriculări Auto

Mai mulţi angajaţi ai Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) din Suceava au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, în urma percheziţiilor făcute joi de procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA).

27 noiembrie 2020, 11:58

Bani și bunuri de peste 1.000.000 de euro găsiți în genți și găleți, după perchezițiile de Serviciul Permise Suceava

Permise de conducere cumpărate cu 5 și 7 mii de euro. Atât se pare că era tariful plătit de cei care voiau să obțină dreptul de a conduce o mașină, fără să calce prin sala de examen. Totul era pus la cale de un adevărat grup infracțional din care făceau parte polițiști, intermediari și angajați ai Registrului Auto Român din Capitală și șase județe. În timpul perchezițiilor la casele celor suspectați că făceau parte din rețea, oamenii legii au găsit bani ascunși în pereți și chiar în ligheane sau găleți.

26 noiembrie 2020, 17:24

O grupare specializată în delapidare și spălare de bani a înșelat 23 de firme din județul Neamț

Două persoane au fost reținute, iar alte patru au fost plasate sub control judiciar, după ce ar fi înșelat 23 de firme, anunță IGPR.

2 iulie 2020, 16:38

Fostul colonel SRI Daniel Dragomir, condamnat definitiv la 3 ani și 10 luni de închisoare cu executare

Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a fost condamnat, joi, la 3 ani și 10 luni de închisoare cu executare de magistrații Curții de Apel București, care au desființat parțial decizia prin care a fost achitat, inițial, de fapte de corupție. Și soția lui Dragomir a fost condamnată la 2 ani și 8 luni.

18 iunie 2020, 14:46

George Becali şi nepotul său, puşi sub acuzare de DNA. Cei doi sunt suspectaţi de spălare de bani

Gigi Becali și nepotul lui, Vasile Geambazi, au fost puși sub acuzare de DNA pentru spălare de bani într-un nou dosar despre despăgubirile în cazul unui teren din Voluntari. Cei doi au cumpărat drepturile litigioase pentru cu un milion de euro și au primit despăgubiri de la stat de 60 de milioane de euro. Valoarea acestora ar fi fost umflată de 3 ori. George Becali a fost audiat de procurorii DNA. El le-a spus, ironic, jurnaliștilor că „tremură de frică”.

19 noiembrie 2019, 15:07

Poliția spaniolă a arestat 22 de persoane din Spania și Olanda. Rețeaua spăla banii obținuți din droguri

Autoritățile spaniole au descoperit o importantă rețea internațională care se ocupa cu spălarea banilor obținuți de traficanții de droguri. Printre clienții grupării se numărau organizații criminale din Asia și din America de Sud. Corespondentul TVR în Spania, Felix Damian, ne spune mai multe.

7 august 2019, 20:44

Grupare specializată în clonare de carduri și trafic de migranți, anihilată. Cinci persoane au fost reținute

Cinci persoane din gruparea infracțională care clona carduri în Mexic și trafica migranți au fost reținute. Indivizii audiați de ieri la DIICOT București vor fi prezentați judecătorilor Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă. Anchetatorii români au colaborat la acest doasr cu FBI și cu politia mexicană. Liderul acesteia grupări ar fi fost deja reținut în Mexic.

26 iulie 2019, 12:40

Percheziții de amploare în București, Craiova și Dolj. Acțiunea vizează o grupare care se ocupa cu fraude informatice și cu trafic de migranți pe ruta România - Mexic - SUA

Descinderi în forță ale mascaților la Craiova și București. Polițiștii au făcut mai multe percheziții la palatele romilor bănuiți că furau din bancomate. Anchetatorii au găsit arme, carduri bancare, autoturisme de lux, bani și alte obiecte de valoare. Mai mulți indivizi au fost ridicați și duși la audieri, la DIICOT București.

25 iulie 2019, 11:47

Un afacerist slovac care deține un lanț de farmacii activ și în România, arestat la Bratislava

Plângerea lui Dan Tudorache împotriva controlului judiciar pe cauţiune a fost respinsă de Tribunalul Bucureşti

14 persoane, arestate preventiv în cauza privind faptele de corupţie de la Serviciul de Permise şi Înmatriculări Auto

Bani și bunuri de peste 1.000.000 de euro găsiți în genți și găleți, după perchezițiile de Serviciul Permise Suceava

O grupare specializată în delapidare și spălare de bani a înșelat 23 de firme din județul Neamț

Fostul colonel SRI Daniel Dragomir, condamnat definitiv la 3 ani și 10 luni de închisoare cu executare

George Becali şi nepotul său, puşi sub acuzare de DNA. Cei doi sunt suspectaţi de spălare de bani

Poliția spaniolă a arestat 22 de persoane din Spania și Olanda. Rețeaua spăla banii obținuți din droguri

Grupare specializată în clonare de carduri și trafic de migranți, anihilată. Cinci persoane au fost reținute

Percheziții de amploare în București, Craiova și Dolj. Acțiunea vizează o grupare care se ocupa cu fraude informatice și cu trafic de migranți pe ruta România - Mexic - SUA

Ultima Oră

test

Test Articol cu Galerie

Test Video

Tal Chaimi, israelianul care avea și cetățenie română, a fost declarat decedat. Despre el se credea că este ostatic în Gaza, dar ar fi fost ucis în atacul Hamas din 7 octombrie

Seară dedicată ambadasorilor străini, la Palatul Regal. Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei: Sper din tot sufletul că dezbaterea îndelungată privind includerea României și Bulgariei în Schengen va fi rezolvată

Comisia Europeană i-a deblocat Ungariei 10,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune

Preşedintele Iohannis, nemulţumit că tensiunile dintre Ciolacu şi ambasadorul Muraru s-au manifestat public

Sorana Cîrstea a fost desemnată sportiva anului, iar Mara Gae, cea mai bună tânără jucătoare, la Gala Tenisului Românesc