Grupul financiar Nordea cu centrul în Finlanda, în mijlocul unui scandal financiar. Mafia rusă a transferat sute de milioane de euro prin băncile sale

Grupul financiar Nordea cu centrul la Helsinki, în Finlanda, este în mijlocul unui scandal financiar de proporții. Prin băncile sale din nordul Europei s-ar fi spălat aproximativ 700 de milioane de euro. Dezvăluirile au fost făcute de televiziunea publică finlandeză, iar grupul Nordea a recunoscut că sistemul său de tranzacții a avut fisuri.

5 martie 2019, 13:10

Bancă suedeză, bănuită de spălare de bani proveniți din Rusia. Transferuri de miliarde de euro către companii fără adresă și fără telefon

Swedbank, una dintre cele mai importante instituții financiare din Suedia, este bănuită că ar fi implicată într-o operațiune de spălare de bani. Este vorba despre tranzacții de miliarde de euro cu o bancă daneză. Banii ar proveni din Rusia.

20 februarie 2019, 23:09

Români prinși în caruselul mafiei. Autoritățile italiene au anihilat o grupare care spăla bani negri

Mafia chineză din Italia și-a întins tentaculele pana la noi în țară. Doi români au fost reținuți, sub acuzația că erau implicați într-o rețea criminală de spălare a banilor. Prin conturile lor ar fi fost rulate zeci de milioane de euro din afaceri necurate ale unor comercianți chinezi din mai multe zone din Italia. Operațiunea prin care autoritățile italiene au anihilat gruparea s-a numit Piatra Filozofală.

14 decembrie 2018, 14:41

Percheziții în patru județe și în București într-un dosar de evaziune fiscală

Poliţiştii din Bihor efectuează, vineri dimineaţa, 28 de percheziţii în patru judeţe şi în municipiul Bucureşti, la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane bănuite de constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, înşelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii, prejudiciul cauzat fiind estimat la 8 milioane lei.

9 noiembrie 2018, 09:43

Elena Udrea va fi citată la penitenciarul din Costa Rica în două procese din România

Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti au decis să o citeze pe Elena Udrea la penitenciarul în care este închisă în Costa Rica, în două procese pe care le are pe rolul acestei instanţe, notează Agerpres.

18 octombrie 2018, 13:11

Sentința în dosarul "Rovinari - Turceni", amânată cu două săptămâni. V. Ponta şi D. Şova, acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a amânat miercuri, pentru 19 aprilie, pronunţarea sentinţei în dosarul "Rovinari - Turceni", în care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălarea banilor. Decizia Curţii Supreme nu va fi definitivă.

4 aprilie 2018, 09:16

Liviu Dragnea, despre condamnarea lui Darius Vâlcov: "Îmi pare rău pentru el. Guvernul va decide dacă va rămâne sau nu acolo"

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat că îi pare rău pentru condamnarea lui Darius Vâlcov la opt ani de închisoare şi că premierul va decide dacă rămâne sau nu în Guvern.

9 februarie 2018, 11:41

Fostul preşedinte al Consiliului Județean Cluj merge la închisoare. Horea Uioreanu, condamnat definitiv la 6 ani și 4 luni de închisoare

Politicianul a fost trimis în judecată pentru corupţie. Horea Uioreanu a fost reţinut de procurorii DNA în 2014 şi apoi arestat preventiv pentru luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, acesta a luat mită 15% din valoarea contractelor derulate pe bani publici.

31 ianuarie 2018, 11:05

Ana Maria Pătru, trimisă în judecată pentru trafic de influenţă şi spălare de bani

Ana Maria Pătru, fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente (AEP), a fost trimisă în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie în dosarul în care este acuzată de trafic de influenţă şi spălare de bani, informează miercuri DNA.

27 decembrie 2017, 12:10