Parchetul General a trimis dosarul City Insurance la DIICOT

Dosarul City Insurance a fost preluat de DIICOT de la Parchetul General.

7 octombrie 2021, 19:21

Uriașe operațiuni anti mafia în Italia și Spania. Au fost destructurate rețele de traficanți de droguri și spălare de bani

E ziua marilor operațiuni anti-mafia: o grupare care folosea copii de 10 ani ca dealeri de droguri a fost destructurată în Sicilia.

21 septembrie 2021, 16:40

Un român căutat de agenţii FBI de aproape 9 ani a fost prins de poliţiştii din Bucureşti și este cercetat prin control judiciar, după ce inițial s-a predat singur

Un român căutat de autoritățile din Statele Unite pentru mai multe infracțiuni, printre care înşelăciuni prin mijloace informatice, spălare de bani şi falsificare de paşapoarte, a fost prins miercuri. Prezentat la instanță, judecătorul a decis ca până la sosirea întregii documentații de la FBI cetățeanul român poate fi cercetat prin control judiciar. Totuși, timp de 4 zile, conform surselor judiciare, bărbatul nu a mai figurat ca fiind urmărit. Acest lucru s-a aflat după ce Dumitru Daniel Bosogioiu s-a predat poliției la 12 august și a fost eliberat de instanță, care nu găsit motiv să îl rețină. Apoi, însă, americanii au reintrodus alerta internațională în cazul său. Autorităţile americane ofereau o recompensă de 750 de mii de dolari pentru cei care ar fi ajutat la capturarea suspectului.

26 august 2021, 17:14

Mai multe companii au crezut că plătesc facturi, dar au virat bani în contul unei rețele care spăla bani. Sute de persoane sunt audiate

Companii importante precum Nuclear Electrica, dar şi Imprimeria Statului, au virat sume consistente de bani - şapte milioane de euro în total - în conturile unei reţele care spăla bani. Firmele au crezut că plăteau facturile unor furnizori. DIICOT şi poliţiştii de forntieră au prins reţeaua, au făcut percheziţii şi mai multe persoane sunt la audieri.

21 iulie 2021, 09:03

Jurnalist renumit din Spania, arestat alături de zeci de colaboratori pentru spălare de bani. Imperiu construit cu sute de firme. Gruparea plănuia să înființeze o bancă în Malta

Jose Luis Moreno, unul dintre cei mai cunoscuți producători din audiovizualul spaniol, a fost arestat pentru constituire de grup infracțional organizat, spălare de bani, fals în acte și sustragere de la plata impozitelor. Alți 53 de colaboratori apropiați ai artistului au fost de asemenea reținuți.

30 iunie 2021, 11:44

Percheziții la suspecți de înșelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii au făcut, în această dimineaţă, peste 200 de percheziţii imobiliare în Bucureşti şi în 28 de judeţe la persoane suspectate de înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani.

15 aprilie 2021, 09:07

Poliţia Capitalei: Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 4,2 milioane lei

Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri dimineaţă, un număr de 19 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

14 aprilie 2021, 07:54

Europol: Criminalitatea organizată se extinde rapid în toate zonele Uniunii Europene şi este favorizată de pandemie

Criminalitatea organizată se extinde în toate zonele Uniunii Europene, iar ameninţarea pentru UE şi cetăţenii săi nu a fost niciodată atât de mare, indică un raport al organizaţiei europene de poliţie Europol, dat luni publicităţii la Lisabona, transmite dpa.

12 aprilie 2021, 16:24

Udrea, condamnată la 8 ani cu executare pentru luare de mită și spălare de bani. Ioana Băsescu, 5 ani de închisoare. Udrea: "N-am omorât, nu am violat pe nimeni, n-am fugit cu banii acasă"

Condamnare cu închisoare pentru Elena Udrea şi Ioana Băsescu. Fostul ministru al Dezvoltării a primit 8 ani de închisoare cu executare, iar fiica cea mare a preşedintelui Traian Băsescu 5 ani în dosarul finanţării campaniei prezidenţiale din 2009. Decizia nu este însă definitivă. Elena Udrea se declară "consternată" de sentinţa pe care o consideră "inumană şi nedreaptă".

2 martie 2021, 11:40